“普銀幣”騙局：以區塊鏈為幌子 惡意操縱普銀幣價(jià)格套利

“普銀幣”騙局：以區塊鏈為幌子 行非法集資之實(shí)

一則警方通報，將數千人的“發(fā)財夢(mèng)”徹底打碎。

近日，深圳南山警方召開(kāi)新聞通氣會(huì )，通報了一起以發(fā)行虛擬貨幣為名、行詐騙之實(shí)的集資詐騙案。涉案虛擬貨幣為“普銀幣”，由深圳普銀區塊鏈集團有限公司(下稱(chēng)“普銀公司”)通過(guò)其官網(wǎng)和收購的“趣錢(qián)網(wǎng)”P2P平臺發(fā)行。

據警方通報，目前“普銀幣”受害者超3000人，涉案金額約3.07億元，最高單個(gè)損失約300萬(wàn)元。警方已于3月28日成功抓獲犯罪嫌疑人6名，目前正在追討其他犯罪嫌疑人，追繳贓款。

普銀公司究竟用什么辦法蒙蔽了投資人的雙眼?

法人代表混跡于區塊鏈圈

工商信息顯示，普銀公司成立于2015年，法定代表人是葉強，經(jīng)營(yíng)范圍主要包括區塊鏈技術(shù)的開(kāi)發(fā)與應用、茶葉技術(shù)的開(kāi)發(fā)與銷(xiāo)售等。

在區塊鏈圈，葉強有一定知名度，《國際金融報》記者從多位區塊鏈業(yè)內知名人士處了解到，他們都曾與之有過(guò)不同程度的接觸與合作。

天眼查信息顯示，葉強還與其他多家“區塊鏈”公司相關(guān)，其也是貴陽(yáng)區塊鏈金融有限公司、深圳引力波區塊鏈有限公司的法人。而貴陽(yáng)區塊鏈金融有限公司的大股東——深圳豐匯國際彩寶有限公司，也是普銀公司的股東。

葉強還曾以引力波(Absorb)開(kāi)放性數字資產(chǎn)交易平臺項目創(chuàng )始人的身份接受了媒體專(zhuān)訪(fǎng)，稱(chēng)力求讓引力波成為區塊鏈研發(fā)和應用生態(tài)圈的試驗田。此外，2017年7月29日，葉強還以貴陽(yáng)區塊鏈創(chuàng )新研究院執行院長(cháng)的身份，與ICOCOIN創(chuàng )始人楊林科、北美區塊鏈協(xié)會(huì )會(huì )長(cháng)蘭波等在上海共同發(fā)起中國區塊鏈產(chǎn)業(yè)沙盒自律聯(lián)盟。

目前，引力波還處于正常運營(yíng)狀態(tài);而中國區塊鏈產(chǎn)業(yè)沙盒自律聯(lián)盟近期已無(wú)音訊。

《國際金融報》記者撥打了引力波的客服電話(huà)。接電話(huà)的人士自稱(chēng)與葉強走得很近。該人士告訴記者，葉強目前不在內地，其奔走于新加坡和中國香港之間，在忙關(guān)于社區平臺搭建的事情。

普銀公司出事了，法人代表葉強不受影響?

對于記者的疑惑，該人士強調，事實(shí)上，葉強與普銀公司只是“合同雇傭關(guān)系”。據該人士稱(chēng)，葉強主要負責技術(shù)部分，更多擔任的是顧問(wèn)角色，而普銀公司高管主要負責市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)。葉強在公司中并無(wú)太多話(huà)語(yǔ)權，更別說(shuō)碰到核心的資金。

“早在2017年1月，葉強就已經(jīng)與普銀公司解除了勞動(dòng)合同，自己出來(lái)單干了。”上述人士表示。

但是，葉強至今仍擔任普銀公司的法人，這又如何解釋呢?對此，該人士表示，“具體情況并不清楚。”

根據通報，今年3月28日，南山區警方對普銀區塊鏈集團有限公司涉嫌集資詐騙案收網(wǎng)，成功抓獲潘某東、熊某龍等犯罪嫌疑人6名。目前，警方正在追蹤其他犯罪嫌疑人及追繳贓款，為受害人最大程度挽回損失。警方也督促其他在逃犯罪嫌疑人盡快投案自首，主動(dòng)退贓，爭取從寬處理。

或許，這一切至少要等到葉強本人回國，才能解釋清楚。

惡意操縱普銀幣價(jià)格套利

法人代表葉強的確混跡于區塊鏈圈，但普銀公司發(fā)行的“普銀幣”，就真的因此與區塊鏈相關(guān)嗎?

目前，普銀公司的官網(wǎng)已無(wú)法打開(kāi)。而趣錢(qián)網(wǎng)上至今還掛著(zhù)合作機構普銀公司的簡(jiǎn)介：其號稱(chēng)是國內首批集合理論、技術(shù)、市場(chǎng)開(kāi)拓三位一體的區塊鏈產(chǎn)業(yè)推廣機構。

經(jīng)警方調查發(fā)現，普銀公司通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)、社交軟件等平臺。對外宣稱(chēng)其發(fā)布的“普洱幣”(后更名為普銀幣)，是一種以百億藏茶作為抵押的虛擬貨幣，投資人所持有的每一枚普銀幣都有對等實(shí)物藏茶作為抵押。投資人可將普銀幣放到聚幣網(wǎng)(虛擬交易平臺)上買(mǎi)賣(mài)，以此賺取差價(jià)。

但據一位幣圈人士對《國際金融報》記者介紹，在幣圈，有三種幣很吸引人卻又“碰不得”，即“山寨幣”、“空氣幣”和“傳銷(xiāo)幣”，它們是是價(jià)格波動(dòng)最大、風(fēng)險最大的幣種。而“普洱幣”就是一種“空氣幣”。

該幣圈人士解釋稱(chēng)，所謂“空氣幣”的特征，就是不僅可能無(wú)限增發(fā)，而且有可能并未實(shí)際應用到區塊鏈技術(shù)，連白皮書(shū)都沒(méi)有，完全沒(méi)有價(jià)值。

警方的通報則更進(jìn)一步揭露了普銀幣的詐騙手段。通報顯示，經(jīng)偵查，數字貨幣價(jià)格波動(dòng)是由普銀公司使用投資人的投資款進(jìn)行操作，一度將普銀幣的價(jià)格從0.5元拉升至10元。而公司為吸引更多投資人，在發(fā)布會(huì )上承諾將投資人持有的普銀幣通過(guò)兩次拆分(一拆十)，使投資人持有的普銀幣擴大100倍，并宣稱(chēng)補充100億元的藏茶作為支撐。而實(shí)際上，只有少量的庫存藏茶。當大量投資人進(jìn)場(chǎng)之后，該公司通過(guò)惡意操縱普銀幣價(jià)格走勢、不斷套現，導致投資人手中普銀幣毫無(wú)價(jià)值，損失慘重。

實(shí)際上，早在2017年11月，普銀公司就曾因發(fā)布違法廣告被罰。具體來(lái)看，普銀公司發(fā)布的招商投資廣告中含有“普洱幣的創(chuàng )世區塊鏈由豐匯國際集團現有30億的藏茶作為本位資產(chǎn)”等不實(shí)內容，同時(shí)利用網(wǎng)站發(fā)布含有對未來(lái)收益作出保證性承諾的招商投資廣告，違反了《廣告法》第四條、第二十五條的規定。因此，深圳市市場(chǎng)稽查局對普銀公司作出行政處罰，責令其停止發(fā)布違法廣告，在相應范圍內消除影響，并處罰款合計120萬(wàn)元。

發(fā)幣方與平臺存勾兌可能

據上述幣圈人士所言，其實(shí)像普銀公司這樣的操作手法在ICO市場(chǎng)中很常見(jiàn)。

然而，2017年9月4日，中國人民銀行等七部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險的公告》，明確將代幣發(fā)行融資定性為是一種未經(jīng)批準非法公開(kāi)融資的行為，涉嫌非法發(fā)售代幣票券、非法發(fā)行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷(xiāo)等違法犯罪活動(dòng)。之后，國內三大虛擬貨幣交易平臺比特幣中國、火幣網(wǎng)、OKcoin幣行的所有虛擬貨幣交易業(yè)務(wù)相繼被叫停。

根據通告，普銀公司是將普銀幣放到聚幣網(wǎng)上進(jìn)行買(mǎi)賣(mài)的。那么，聚幣網(wǎng)現在還安好嗎?

《國際金融報》記者登錄聚幣網(wǎng)發(fā)現，聚幣網(wǎng)的運營(yíng)主體為北京聚幣科技有限公司。記者多次撥打北京聚幣科技有限公司工商信息中登記的聯(lián)系方式始終未接通。

記者發(fā)現，聚幣網(wǎng)實(shí)際上已停止運營(yíng)，但值得注意的是，在官網(wǎng)首頁(yè)有提示“繼續交易請去www.coinegg.im”。

據幣圈人士稱(chēng)，這應該是聚幣網(wǎng)的海外版站點(diǎn)。目前由于國內監管，所有的數字資產(chǎn)交易平臺都將服務(wù)器移到了國外，規避法律風(fēng)險，在國內的團隊僅是以“外包技術(shù)團隊”的形式存在。“只要服務(wù)器不在國內，數字資產(chǎn)交易平臺就可以繼續運營(yíng)”。

那么，發(fā)幣是可以在任意平臺上進(jìn)行嗎?對此，上述幣圈人士幣只是諱莫如深地表示：“幣圈的水很深”。

“現在監管越來(lái)越嚴，所以發(fā)幣成本也水漲船高。目前大約在2000萬(wàn)元左右，一條龍服務(wù)，包括平臺發(fā)幣和做莊的錢(qián);也有更加知名的平臺要價(jià)會(huì )到5000萬(wàn)元。所以也不排除發(fā)幣方和數字資產(chǎn)交易平臺勾兌的可能。”該幣圈人士稱(chēng)。

“普銀幣”仍在龍幣網(wǎng)交易

《國際金融報》記者還發(fā)現，雖然“普銀幣”已經(jīng)正式被警方通報欺詐，但在一家名為“龍幣網(wǎng)”的貨幣交易平臺上，仍處于交易狀態(tài)。

5月17日，記者以投資者身份致電龍幣網(wǎng)客服電話(huà)，工作人員稱(chēng)，目前平臺中顯示的數字貨幣均處于正常交易狀態(tài)。

而當記者提出目前國內監管已經(jīng)叫停數字貨幣資產(chǎn)在境內的交易時(shí)，客服人員表示，“目前我們平臺的服務(wù)器仍在國內，但具體情況并不清楚，可以咨詢(xún)平臺運營(yíng)方廣西訊豐數字資產(chǎn)管理有限公司。”

但通過(guò)廣西訊豐數字資產(chǎn)管理有限公司在工商信息中登記的聯(lián)系方式，記者未能與其取得聯(lián)系。

5月18日，記者再次登錄龍幣網(wǎng)，看到該網(wǎng)站發(fā)布了一則關(guān)于PEB(普銀幣)交易風(fēng)險提示公告，稱(chēng)已關(guān)注到趣錢(qián)網(wǎng)及深圳普銀區塊鏈事件，提醒投資者PEB交易可能帶來(lái)的風(fēng)險。而當日，普銀幣仍在該平臺上交易中。

根據“龍幣網(wǎng)”交易數據，截至5月18日13：00，普銀幣價(jià)格為0.0338元。

標簽： 區塊鏈 幌子 銀幣