環(huán)球熱消息：玉禾田: 公司關(guān)于2022年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的公告

證券代碼：300815         證券簡(jiǎn)稱(chēng)：玉禾田          公告編號：2023-018

(相關(guān)資料圖)

            玉禾田環(huán)境發(fā)展集團股份有限公司

  關(guān)于2022年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的公告

   本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露內容的真實(shí)、準確和完整，沒(méi)有虛假

記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   玉禾田環(huán)境發(fā)展集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2023年4月21日

召開(kāi)第三屆董事會(huì )2023年第二次會(huì )議和第三屆監事會(huì )2023年第二次會(huì )議，審議通

過(guò)了《關(guān)于公司2022年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的議案》，本議案

尚需提交公司2022年年度股東大會(huì )審議?，F將相關(guān)事項公告如下：

   一、利潤分配預案的基本情況

   經(jīng)立信會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，公司合并報表 2022 年度歸屬

于上市公司股東的凈利潤為 494,321,616.37 元，合并報表期末累計未分配利潤

為 2,128,204,585.36 元，母公司期末累計未分配利潤為 427,063,423.30 元。根

據《上市公司自律監管指引第 2 號——創(chuàng )業(yè)板上市公司規范運作》等規定，公司

應當以合并報表、母公司報表中可供分配利潤孰低的原則來(lái)確定具體的利潤分配

總額和比例。公司剩余可供股東分配利潤為 427,063,423.30 元。

   根據中國證券監督管理委員會(huì )《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現金分紅有關(guān)事項

的通知》、

    《上市公司監管指引第 3 號——上市公司現金分紅》等有關(guān)規定及《公

司章程》的相關(guān)規定，并結合公司 2023 年的經(jīng)營(yíng)情況以及未來(lái)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，

公司董事會(huì )擬定 2022 年度利潤分配預案為：以公司總股本 332,160,000 股為基

數，向全體股東每 10 股派發(fā)現金紅利 5.70 元（含稅），合計派發(fā)現金股利人民

幣 189,331,200 元(含稅)，不送紅股；同時(shí)，以資本公積金向全體股東每 10 股

轉增 2 股，合計轉增 66,432,000 股，轉增后公司總股為 398,592,000 股。

   本次利潤分配方案實(shí)施時(shí)，若公司董事會(huì )、股東大會(huì )審議通過(guò)利潤分配方案

后到方案實(shí)施前公司的股本發(fā)生變動(dòng)的，則以實(shí)施方案時(shí)股權登記日的總股本為

基數，公司將按照“現金分紅總額固定不變”的原則對分配比例進(jìn)行調整。

   本次利潤分配預案符合《公司法》、《企業(yè)會(huì )計準則》、證監會(huì )《關(guān)于進(jìn)一

步落實(shí)上市公司現金分紅有關(guān)事項的通知》、證監會(huì )《上市公司監管指引第 3

號—上市公司現金分紅》及《公司章程》等規定，符合公司的利潤分配政策、股

東回報規劃，該利潤分配預案合法、合規、合理。

  二、相關(guān)風(fēng)險提示

  本次利潤分配預案尚須提交公司2022年年度股東大會(huì )審議批準后方可實(shí)施，

該事項仍存在不確定性，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

  三、其他說(shuō)明

  本次利潤分配及資本公積金轉增股本預案披露前，公司嚴格控制內幕信息知

情人的范圍，切實(shí)履行保密義務(wù)，并對相關(guān)內幕信息知情人履行保密和嚴禁內幕

交易的告知義務(wù)。

  四、本次利潤分配及資本公積轉增股本預案的決策程序

  （一）董事會(huì )審議情況

  公司于2023年4月21日召開(kāi)第三屆董事會(huì )2023年第二次會(huì )議審議通過(guò)了《公

司2022年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的議案》。公司董事會(huì )認為：公

司綜合考慮投資者的合理回報和公司的長(cháng)遠發(fā)展，在保證正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展的前

提下擬定的《公司2022年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案》符合公司實(shí)際

情況，符合《公司法》、《公司章程》的規定，同意將《公司2022年度利潤分配

及資本公積金轉增股本預案》提交公司2022年度股東大會(huì )審議。

  （二）監事會(huì )審議情況

  公司于2023年4月21日召開(kāi)第三屆監事會(huì )2023年第二次會(huì )議審議通過(guò)了《公

司2022年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的議案》，經(jīng)審核監事會(huì )認為：

公司本次利潤分配及資本公積金轉增股本預案符合相關(guān)法律、法規及《公司章程》

的規定，不存在損害公司及股東利益的情形，審議程序合法合規。并同意將該議

案提交公司2022年年度股東大會(huì )審議。

  （三）獨立董事意見(jiàn)

  公司獨立董事認為：《公司2022年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的

議案》內容及審議程序符合《公司法》、《公司章程》及相關(guān)法律、法規、規范

性文件的有關(guān)規定，不存在損害公司股東特別是中小股東利益的情形；充分考慮

了公司實(shí)際情況，符合公司未來(lái)發(fā)展需要。全體獨立董事一致同意《公司2022

年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案的議案》，并同意將其提交公司2022

年年度股東大會(huì )審議。

  五、備查文件

 特此公告。

                    玉禾田環(huán)境發(fā)展集團股份有限公司

                           董   事   會(huì )

                         二〇二三年四月二十五日

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