近日，在中國信息通信研究院主辦的“2021中國互聯網大會數字化治理論壇”上，度小滿金融憑借“數字化治理下的反洗錢管理體系建設”案例，入選“2021企業數字化治理先鋒實踐案例”。
據了解，度小滿金融以風險為導向，專注于智能決策和分析，綜合利用大數據、人工智能等技術對可疑交易監測工作進行“微創新”，主要解決可疑交易識別的準確性問題，不斷完善反洗錢交易監測系統，力促踐行以“風險為本”的理念開展反洗錢工作。
度小滿金融建立了以反洗錢數據倉庫和反洗錢智能模型為核心的反洗錢管理體系。它運用大數據思維及人工智能等技術，構建可疑交易監測系統，能夠實現“全方位”監測和分析，提高可疑交易監測模型的預警精準度。
同時，在搭建智能反洗錢模型方面，度小滿通過機器學習、深度學習、社區挖掘等前沿AI技術在反洗錢風控領域的應用，增強了反洗錢監測系統的穩定性和包容性，降低漏報的機率，以更強的識別能力應對日益嚴峻的洗錢風險。
“我們將繼續運用人工智能等技術，不斷創新可疑交易監測手段，繼續推動企業數字化治理發展和應用實踐，提高公司數字化治理水平的同時，為反洗錢管理體系建設提供可行方案”，度小滿金融相關負責人表示。
值得一提的是，在論壇上，信通院云大所治理與審計部首次推出并解讀了《人工智能模型風險治理》標準，度小滿金融相關專家深度參與了該標準的討論與制定。據了解，該標準針對企業在開發、實施、使用人工智能模型過程中面臨的主要風險挑戰，根據法律法規和行業特性，制定企業人工智能模型風險治理的能力標準，明確治理的原則、目標、理清主體責任，建立覆蓋模型生命周期的風險治理能力成熟度模型，提出切實有效的治理措施，保障企業健康有序發展。
度小滿金融相關負責人表示，該標準的起草考慮到了適應新技術的發展，適應行業的推廣，還結合了人工智能企業國際化戰略需求，融入了如知識產權、環境影響等領域的風險治理需求，希望能站在行業高度，給企業提供一個好用、可用、耐用的標準。
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