杭州銀行南京分行存在四宗違法行為

央行網站近日公布的行政處罰決定書((南銀)罰字〔2020〕第11號)顯示，杭州銀行南京分行存在四宗違法行為：超期或未報送賬戶開立、撤銷等資料;明知是單位資金允許以自然人名稱開立賬戶存儲;未按規定履行客戶身份識別義務;違規查詢和使用客戶個人信息。人民銀行南京分行對銀行警告，并處罰款42萬元。

馮加鵬時任杭州銀行南京分行運營管理部副總經理，對杭州銀行南京分行未按規定履行客戶身份識別義務的違法違規行為負有責任，人民銀行南京分行對其罰款2.8萬元。

官網顯示，杭州銀行成立于1996年9月，總部位于杭州。目前，全行擁有200余家分支機構，發起設立了杭銀消費金融股份有限公司，與澳洲聯邦銀行共同投資設立了五家村鎮銀行，投資入股了石嘴山銀行股份有限公司。2016年10月27日，銀行首次公開發行A股在上交所成功上市，股票代碼600926。

標簽： 杭州銀行