西昌金信村鎮銀行2宗違法遭罰35萬(wàn)元罰款 未按規定識別客戶(hù)身份

央行網(wǎng)站近日公布的行政處罰信息公示表(涼銀罰字[2020]1號)顯示，西昌金信村鎮銀行有限責任公司未按照規定履行客戶(hù)身份識別義務(wù)、未按規定報送可疑交易報告。中國人民銀行涼山州中心支行對單位處35萬(wàn)元罰款，對1名相關(guān)直接責任人員處2.25萬(wàn)元罰款。

官網(wǎng)顯示，西昌金信村鎮銀行于2010年6月成立于四川省涼山彝族自治州西昌市，是由大連銀行發(fā)起，當地政府持股，經(jīng)銀行業(yè)監督管理部門(mén)批準設立的銀行業(yè)機構，是四川省三州地區成立的第一家村鎮銀行。第一大股東大連銀行股份有限公司持股15%。

以下為原文：

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