前沿熱點(diǎn)：萬(wàn)業(yè)企業(yè): 上海萬(wàn)業(yè)企業(yè)股份有限公司第十一屆董事會(huì )臨時(shí)會(huì )議決議公告

證券代碼：600641     證券簡(jiǎn)稱(chēng)：萬(wàn)業(yè)企業(yè)   公告編號：臨 2023-027

              上海萬(wàn)業(yè)企業(yè)股份有限公司

(資料圖片)

        第十一屆董事會(huì )臨時(shí)會(huì )議決議公告

  本公司董事會(huì )及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實(shí)性、準確性和完整性承擔法律責任。

   上海萬(wàn)業(yè)企業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì )于 2023

年 6 月 9 日以郵件形式向全體董事發(fā)出召開(kāi)第十一屆董事會(huì )臨時(shí)會(huì )議

的通知，會(huì )議于 2023 年 6 月 16 日以通訊方式召開(kāi)。會(huì )議由董事長(cháng)朱

旭東先生主持，會(huì )議應到董事 8 名，出席并參加表決董事 8 名，公司

監事和高管列席了會(huì )議。本次會(huì )議的通知、召開(kāi)符合《公司法》及《公

司章程》的規定。會(huì )議經(jīng)審議通過(guò)決議如下：

   一、 審議通過(guò)《關(guān)于補選公司第十一屆董事會(huì )非獨立董事候選

人的議案》；

   鑒于公司股東國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司向公司

董事會(huì )出具撤銷(xiāo)提名函，因工作調整原因，撤銷(xiāo)關(guān)于公司第十一屆董

事會(huì )非獨立董事候選人楊柳先生的提名推薦，為保障公司董事會(huì )的正

常運轉，根據《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規定，經(jīng)公司控股股

東——上海浦東科技投資有限公司提名推薦，第十一屆董事會(huì )提名委

員會(huì )審議通過(guò)，提名王曉波先生為公司第十一屆董事會(huì )非獨立董事候

選人，任期自公司股東大會(huì )審議通過(guò)之日起至公司第十一屆董事會(huì )任

期屆滿(mǎn)之日止。王曉波先生經(jīng)公司股東大會(huì )選舉通過(guò)擔任董事后，將

同時(shí)接任范曉寧先生原擔任的公司董事會(huì )戰略委員會(huì )委員的職務(wù)，任

期與董事任期一致。公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見(jiàn)。

  本議案尚需公司股東大會(huì )審議。

  表決結果：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  具體詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所官網(wǎng)（www.sse.com.cn）披

露的相關(guān)公告。

  二、 審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》。

  因公司總經(jīng)理劉榮明先生提請辭去總經(jīng)理職務(wù)，為保證公司管理

工作正常開(kāi)展，經(jīng)全體董事討論，根據《公司法》、《公司章程》的

有關(guān)規定，同意公司聘任王曉波先生擔任公司總經(jīng)理，任期自本次董

事會(huì )審議通過(guò)之日起至公司第十一屆董事會(huì )任期屆滿(mǎn)時(shí)止。公司獨立

董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見(jiàn)。

  表決結果：同意 8 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  具體詳見(jiàn)公司同日在上海證券交易所官網(wǎng)（www.sse.com.cn）披

露的相關(guān)公告。

  特此公告。

                  上海萬(wàn)業(yè)企業(yè)股份有限公司董事會(huì )

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