未滿月“跑分”洗錢犯罪團伙被沈陽警方打掉 涉案900萬元

中新網沈陽11月28日電(記者王景巍)11月27日，記者從沈陽市公安局鐵西分局了解到，“凈網2021”專項工作開展以來，鐵西分局成功打掉一個“跑分”洗錢犯罪團伙，涉案價值900萬元。

據介紹，沈陽鐵西分局在工作中得到線索：鄂某某(男，28歲)將名下多張銀行卡提供給他人用于“跑分”洗錢并從中獲取利益。獲得線索后，警方立即成立由鐵西分局網安大隊、便衣大隊等警種組成的專案組，全力開展案件偵辦工作。

經工作查明：2021年10月，鄂某某在廣東結識了閆某某(男，38歲)，二人通過某社交軟件與境外電信詐騙犯罪嫌疑人取得聯系后，又勾結代某(男，27歲)一起來到沈陽，與周某某(男，28歲)、陳某(男，26歲)、徐某某(男，27歲)等人組成“跑分”洗錢犯罪團伙。

該團伙由閆某某、代某負責招募提供銀行卡用于“跑分”洗錢的“卡農”，鄂某某負責從閆某某、代某處接送“卡農”、驗卡并將“卡農”轉移至犯罪團伙窩點，周某某、陳某、徐某某等人使用“卡農”的銀行卡在沈陽市于洪區、沈北新區等地進行“跑分”洗錢犯罪活動，幫助境外電信網絡詐騙犯罪團伙轉移贓款、收取提成。僅10月份以來，已非法牟利100余萬元。

10月23日，在查明該犯罪團伙人員架構并固定大量犯罪證據后，專案組民警將犯罪嫌疑人鄂某某、周某某、徐某某、陳某、代某、閆某某等6名主犯抓捕歸案。隨后，根據該犯罪團伙成員的交代，專案組民警又在沈陽、盤錦、錦州等地將裴某某、杜某某、吳某某等7名團伙成員抓獲。經審訊，13名犯罪嫌疑人對利用銀行卡“跑分”洗錢并從中獲利的犯罪事實供認不諱。

目前，鄂某某等13名犯罪嫌疑人因涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪、掩飾隱瞞犯罪所得罪、非法經營罪已被警方依法予以刑事拘留，案件正在進一步辦理中。(完)

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