廣東東莞破獲特大跨國非法買賣外匯案 涉案金額高達100億元

記者24日從廣東東莞市公安局獲悉，該局成功破獲一起特大跨國非法買賣外匯案，涉案金額高達100億元人民幣。

今年9月初，東莞市公安局清溪分局接到東莞市公安局經偵支隊線索，一名叫鄭某某的男子涉嫌利用他人銀行卡，非法為他人兌換外匯、人民幣，銀行賬戶資金數額巨大，交易異常，疑似地下錢莊。東莞市公安局、清溪公安分局隨即成立專案組，運用大數據平臺分析大量賬戶信息，全力開展資金核查工作。

經查，鄭某某長期盤踞在深圳、東莞一帶，與多家進出口貿易公司、報關行等核心財務人員有密切接觸，符合從事非法兌換外匯經營地下錢莊的活動特點。

經過連續多天精心研判，以鄭某某、葉某某等為中樞點的多個地下錢莊團伙浮出水面。主要嫌疑人鄭某某利用其曾經營化妝品進出口貿易的經歷，結識到香港、內地多個地下錢莊組織，并透過其業務關系網，借助內地需要買匯和境外需要賣匯的客戶群體，以對敲的形式作為中間搭線人幫助買賣雙方非法兌換外匯、人民幣，從而賺取每筆交易外匯差價，涉案金額高達100億元人民幣。

該團伙還與廣東、江西、福建、甘肅、山東、浙江、湖南、寧夏等地多個團伙互有交易、拆借作案，形成一個的特大跨區域的犯罪網絡。這些團伙在沒有外匯經營許可的情況下買賣外幣，屬于非法買賣外匯，涉嫌非法經營犯罪。經過前期深入偵查和研判，專案組已基本摸清該犯罪體系各團伙的作案手法和組織架構，整體情況掌握，收網條件已經成熟。

今年9月27日，專案組赴深圳開展統一收網，分別將犯罪嫌疑人葉某某、鄭某某抓獲，搗毀作案窩點2個，現場繳獲作案手機8臺、涉案銀行卡7張，同步凍結涉案賬戶187個，凍結金額約500萬元人民幣。犯罪嫌疑人葉某某、鄭某某對非法為他人兌換外匯的行為供認不諱。

目前，案件在進一步偵辦中。(中新網東莞10月24日電 李映民 李純)

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