證券代碼：002427 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：尤夫股份 公告編號：2023-068
浙江尤夫高新纖維股份有限公司
本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假
(資料圖)
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開(kāi)會(huì )議的基本情況
大會(huì )。
會(huì )第二十二次會(huì )議，會(huì )議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2023年第五次臨時(shí)股東大會(huì )的議
案》，同意召開(kāi)本次股東大會(huì )。
會(huì )議的召集、召開(kāi)程序符合法律、行政法規、《股東大會(huì )議事規則》及《公司章
程》的規定，召集人的資格合法有效。
現場(chǎng)會(huì )議時(shí)間：2023年7月3日14：30。
網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所系統進(jìn)行網(wǎng)絡(luò )投票的時(shí)間為2023年7月3
日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統投
票的具體時(shí)間為2023年7月3日9:15-15:00期間的任意時(shí)間。
證券交易所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統向公司股東提供網(wǎng)絡(luò )形式的投票平臺，公
司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間內通過(guò)上述系統行使表決權。股東只能選擇現場(chǎng)
投票和網(wǎng)絡(luò )投票中一種表決方式，同一表決權出現重復投票的以第一次有效投票
結果為準。
（1）于股權登記日 2023 年 6 月 27 日下午收市時(shí)在中國結算深圳分公司登記
在冊的公司全體股東均有權出席股東大會(huì )，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì )
議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監事和高級管理人員；
（3）公司聘請的律師；
（4）根據相關(guān)法規應當出席股東大會(huì )的其他人員。
司一樓會(huì )議室。
二、會(huì )議審議事項
本次股東大會(huì )提案名稱(chēng)及編碼表
備注
提案編碼 提案名稱(chēng)
該列打勾的欄
目可以投票
非累計投票提案
《關(guān)于與陜西煤業(yè)化工集團財務(wù)有限公司簽署<金融
服務(wù)協(xié)議>暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
上述提案經(jīng)公司第五屆董事會(huì )第二十二次會(huì )議審議通過(guò)，內容詳見(jiàn)公司指定
信息披露媒體《證券時(shí)報》、
《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
上述提案需對中小投資者的表決單獨計票并披露。中小投資者是指以下股東
以外的其他股東：1、上市公司的董事、監事、高級管理人員；2、單獨或者合計
持有上市公司 5%以上股份的股東。
三、會(huì )議登記等事項
或授權委托書(shū)、法人單位營(yíng)業(yè)執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶(hù)卡辦理登記；
法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權委托書(shū)、法人單位營(yíng)業(yè)執
照復印件（加蓋公章）、證券賬戶(hù)卡辦理登記。
理人出席的，憑代理人的身份證、授權委托書(shū)、委托人的證券賬戶(hù)卡辦理登記。
記地點(diǎn)現場(chǎng)登記、傳真方式登記、信函方式登記（請注明“2023年第五次臨時(shí)股
東大會(huì )”字樣），不接受電話(huà)登記。
證券事務(wù)部。
聯(lián)系人：霍獻輝
聯(lián)系電話(huà)：0572-3961786
傳真：0572-3961786
電子郵箱：huoxianhui@unifull.com
聯(lián)系地址：浙江省湖州市和孚工業(yè)園區浙江尤夫高新纖維股份有限公司
郵政編碼：313017
四、參加網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì )上，股東可以通過(guò)深交所交易系統和互聯(lián)網(wǎng)投票系統（地址
為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò )投票具體操作流程詳見(jiàn)附件一。
五、備查文件
《浙江尤夫高新纖維股份有限公司第五屆董事會(huì )第二十二次會(huì )議決議》；
浙江尤夫高新纖維股份有限公司董事會(huì )
附件 1：
參加網(wǎng)絡(luò )投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò )投票的程序
意見(jiàn)：同意、反對、棄權。
相同意見(jiàn)。在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時(shí)，以第一次有效投
票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的
分議案的表決意見(jiàn)為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準；如先對總
議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準。
二、通過(guò)深交所交易系統投票的程序
三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統投票的程序
者網(wǎng)絡(luò )服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深
交所數字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)
投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
定時(shí)間內通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統進(jìn)行投票。
附件2：
授權委托書(shū)
茲委托 （先生/女士）代表本人/本單位出席浙江尤夫高新纖維股份有
限公司 2023 年第五次臨時(shí)股東大會(huì )會(huì )議，并代理行使表決權。本人/本單位已通過(guò)深圳證券
交易所網(wǎng)站了解了公司有關(guān)審議事項及內容，表決意見(jiàn)如下：
備注
提案編碼 提案名稱(chēng) 該列打勾的欄 同意 反對 棄權
目可以投票
非累積投票提案
《關(guān)于與陜西煤業(yè)化工集團財務(wù)有限公司簽署<金
融服務(wù)協(xié)議>暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
注：1、授權委托書(shū)剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。
委托人簽名（蓋章）： 委托人身份證號碼（統一社會(huì )信用代碼）：
委托人股東賬號： 委托人持股數量：
受托人簽名： 受托人身份證號碼：
委托日期： 年 月 日
附件 3：
股東登記表
截止 2023 年 6 月 27 日下午深圳證券交易所收市后，本公司（或個(gè)人）持
有“*ST 尤夫”（股票代碼：002427）股票 股，現登記參加浙江尤
夫高新纖維股份有限公司 2023 年第五次臨時(shí)股東大會(huì )。
單位名稱(chēng)（或姓名）：
聯(lián)系電話(huà)：
身份證號碼：
股東賬戶(hù)號：
持有股數：
日期： 年 月 日
查看原文公告
標簽：
營(yíng)業(yè)執照公示信息
