中基健康: 2023年第七次臨時(shí)股東大會(huì )決議公告

證券代碼：000972???????????????????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中基健康???公告編號：2023-076?號

(相關(guān)資料圖)

?????????????????????中基健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司

???本公司及董事會(huì )全體成員保證信息披露的內容真實(shí)、準確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導性陳述或重大

遺漏。

???特別提示：

???一、會(huì )議召開(kāi)和出席情況

???現場(chǎng)會(huì )議時(shí)間：2023?年?6?月?27?日（星期二）上午?11:00；

???網(wǎng)絡(luò )投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統投票時(shí)間為：2023?年?6?月?27?日?9:15—9:25，

年?6?月?27?日上午?9:15～下午?15:00；

???會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn)：新疆五家渠市?22?區北海東街?1699?號六師國資大廈?7?層會(huì )議室；

???會(huì )議召開(kāi)方式：現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式；

???會(huì )議召集人：公司董事會(huì )；

???會(huì )議主持人：董事、總經(jīng)理王長(cháng)江先生；

???會(huì )議的召開(kāi)符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì )規則》、《股票上市規則》及有關(guān)法律

法規、部門(mén)規章和《公司章程》的規定。

???出席會(huì )議總體情況

???根據現場(chǎng)會(huì )議的統計結果以及網(wǎng)絡(luò )投票結果，參加本次股東大會(huì )的股東共計?13?人，代表

股份?257,656,863?股，占本公司總股本的?33.4062%。

???現場(chǎng)會(huì )議出席情況

???出席現場(chǎng)會(huì )議的股東(含股東代理人)共?5?人，代表股份?255,736,363?股，占本公司總股本

的?33.1572%。

??參加網(wǎng)絡(luò )投票情況

??通過(guò)網(wǎng)絡(luò )投票的股東共?8?人，代表股份?1,920,500?股，占本公司總股本的?0.2490%。公司

部分董事、監事、高級管理人員及見(jiàn)證律師出席了本次會(huì )議。

??二、議案審議表決情況

??本次股東大會(huì )采取記名投票的方式，采用現場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò )投票相結合的方式審議并表決通

過(guò)了下列議案：

??表決結果為：同意?255,739,163?股，占出席會(huì )議具有表決權股東所持表決權?99.2557%；反

對?1,917,700?股,占出席會(huì )議具有表決權股東所持表決權?0.7443%；棄權?0?股,?占出席會(huì )議具有

表決權股東所持表決權?0%?。

??中小投資者對本議案的表決情況為：同意?30,969,940?股，占出席會(huì )議中小投資者所持股份

的?94.1689%；反對?1,917,700?股，占出席會(huì )議中小投資者所持股份的?5.8311%；棄權?0?股,占出

席會(huì )議中小投資者所持股份的?0%。

??本次會(huì )議召開(kāi)期間沒(méi)有增加或變更提案的情況，也沒(méi)有議案被否決。

??上述議案內容已經(jīng)公司第九屆董事會(huì )第二十九次臨時(shí)會(huì )議審議通過(guò)，詳見(jiàn)公司于?2023?年

??三、律師出具的法律意見(jiàn)

??本次股東大會(huì )經(jīng)新疆元正盛業(yè)律師事務(wù)所段文文、蔣丹律師現場(chǎng)見(jiàn)證，并出具了《法律意

見(jiàn)書(shū)》，認為公司本次股東大會(huì )的召集、召開(kāi)程序、出席會(huì )議的股東資格及表決程序等均符合

法律、法規及《公司章程》的規定，股東大會(huì )形成的決議合法、有效。

??四、備查文件

的法律意見(jiàn)書(shū)。

??特此公告。

?????????????????????????????????????中基健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司董事會(huì )

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