全球最大加密貨幣交易所又遭重錘！法國指控其有嚴重洗錢(qián)行為

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財聯(lián)社6月16日訊（編輯 牛占林）全球最大的加密貨幣交易所幣安(Binance)再遇挫折，周五加密貨幣行業(yè)新聞網(wǎng)站CoinDesk援引巴黎檢察官辦公室的話(huà)報道稱(chēng)，幣安因涉嫌非法提供數字資產(chǎn)服務(wù)和嚴重洗錢(qián)行為正在接受法國當局的調查。

隨后巴黎檢察官辦公室證實(shí)了幣安正在接受調查的報道。該機構表示，幣安正因非法提供虛擬資產(chǎn)服務(wù)和嚴重洗錢(qián)行為而受到地方當局的調查。

法國檢察官在一份聲明中指出，對幣安的指控一方面涉及非法行使虛擬資產(chǎn)服務(wù)提供商(VASP)職能的行為，另一方面是關(guān)于該公司投資、隱瞞、轉換業(yè)務(wù)競爭涉及嚴重的洗錢(qián)行為，后者是由產(chǎn)生利潤的犯罪者實(shí)施的。

檢察官辦公室表示，現在必須對搜查過(guò)程中收集到的文件和計算機元素進(jìn)行深入研究。

幣安發(fā)言人聲稱(chēng)，上周，法國有關(guān)部門(mén)對我們進(jìn)行了實(shí)地考察，配合監管機構和檢查人員的訪(fǎng)問(wèn)是所有金融機構必須遵守的義務(wù)的一部分?！拔覀儾粫?huì )對執法或監管調查的具體情況發(fā)表評論，只能說(shuō)我們的用戶(hù)信息是安全保存的，只有在收到書(shū)面的、適當的理由后才會(huì )提供給政府官員?！?/p>

幣安創(chuàng )始人趙長(cháng)鵬在推特上表示，法國監管機構出人意料的訪(fǎng)問(wèn)發(fā)生在幾周前，這不是“新聞”了，幣安法國公司將全力配合。幣安也不是唯一一家接受檢查的加密貨幣企業(yè)，這事也發(fā)生在巴黎其他知名的加密貨幣企業(yè)身上。

在此次調查之前，幣安已經(jīng)遭遇了各種打擊，包括6月5日美國證券交易委員會(huì )(SEC)決定起訴該公司違反證券法。SEC的訴訟還將幣安創(chuàng )始人兼控股股東趙長(cháng)鵬列為被告。

周五早些時(shí)候，幣安還宣布將退出荷蘭市場(chǎng)。幣安表示，由于無(wú)法在荷蘭注冊，將停止為居于荷蘭的用戶(hù)提供服務(wù)。

自7月17日起，現有荷蘭居民用戶(hù)將只能從幣安平臺提取資產(chǎn)。幣安稱(chēng)將繼續努力獲得授權，向荷蘭用戶(hù)提供產(chǎn)品和服務(wù)。此前，該加密貨幣交易所試圖從荷蘭監管機構獲得虛擬資產(chǎn)服務(wù)提供商許可證，但沒(méi)有成功。

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